in

Задержания форекс молдова

Содержание статьи

Липовые брокеры FOREX в Молдове обирали людей до нитки

Сотрудники правоохранительных органов провели 13 обысков в офисах и домах фигурантов преступного сообщества, представлявшихся сотрудниками FOREX. Они убеждали людей вкладывать деньги, которые потом перечислялись на счета двух фирм Великобритании и Панамы , передает tv8.md.

В результате проведенных 10 мая обысков, сотрудники прокуратуры обнаружили и изъяли 30 компьютеров, сервер с сохраненной информацией, черновики, денежные средства в сумме около 500 000 леев, которые не было подтвердены бухгалтерскими документами и предназначались для выплаты заработной платы всему персоналу. По данным прокуратуры Антикоррупции, пять членов преступной группы задержаны на 72 часа.

Согласно материалам дела, начиная с лета 2016 года, группа граждан Молдовы и Израиля , выступая в качестве представителей и псевдо-менеджеров системы FOREX, заманивала и убеждала людей вкладывать деньги. Однако деньги не использовались в операциях на рынке FOREX, а посредством двух компаний по обработке платежей в Республике Молдова переводились на счета фирм Великобритании и Панамы.

В результате проведенного расследования, сотрудники правоохранительных органов установили личности тех, кто осуществлял деятельность фиктивных представителей и псевдо-менеджеров брокерской фирмы, функционирующей на рынке FOREX. В то же время было установлено, что сотрудники компании, — а это около 100 человек, — работали неофициально, без каких-либо индивидуальных трудовых договоров. Зарплата им выплачивалась в конвертах, что нанесло ущерб государственному бюджету из-за неуплаченных налогов примерно на 15 миллионов леев.

Прокуратура Антикоррупции сообщает о проведении расследования в отношении деятельно ст и группы лиц, которые управляли компаниями-нерезидентами, и о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. b) ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса РМ.

Обыск в офисе липового FOREX в Молдове

Видео: прокуратура Антикоррупция

Читайте также

В парке на Чеканах в Кишиневе найден череп человека

Полиция выясняет, что произошло в лесной зоне

Фарцовщики Советской Молдавии в сегодняшней Молдове стали миллионерами, а проститутки — уважаемыми бизнес-леди

Иностранных туристов в Кишиневе и грабили, и воровали у них вещи, даже насиловали и убивали, но преступников быстро вычисляли и сажали

Уроженец Молдовы в Канаде спас жизнь китайцу, защитив его от двух нападавших

Наш соотечественник нейтрализовал нарушителей-арабов, вооруженных ножами

Фото и видео мощнейшего землетрясения на Аляске: На дорогах образовались огромные провалы, повреждены дома

Президент США Дональд Трамп объявил федеральный режим ЧС на полуострове [фото, видео]

За неделю в Приднестровье задержали 16 преступников, ранее объявленных в розыск

За этот период было зарегистрировано 175 преступлений, 145 из них раскрыто в течение суток

В Григориопольском районе сотрудники милиции провели рейд среди водителей маршруток

В связи с ухудшением погоды была проведена профилактическая проверка

В Бельцах внук сначала избил бабушку, которая не отдавала ему пенсию, а затем своих родителей

Ранее судимому агрессору грозит от 6 до 12 лет лишения свободы

«Посылаю гонца — брата-близнеца»: Как хитрые жители Молдовы обманывают государство при получении документов

Бывает, что один человек находится за границей, а вместо него документы идет получать родственник, очень на него похожий.

Жительница Бельц, пока двое ее детей играли в соседней комнате, покончила с собой

Никакой предсмертной записки 23-летняя девушка не оставила, ее родные — в шоке

В Дубоссарах дважды задержали пьяного водителя, у которого нет прав

Теперь он будет привлечен к уголовной ответственности, уголовное дело уже передано в суд

В Слободзейском районе автомобилистка сбила пешехода

Житель Слободзейского района попросился стать третьим, а в итоге избил собутыльника

У пострадавшего серьезная травма головы и перелом челюсти

Житель Тирасполя, мечтавший стать депутатом, набрал кредитов на предвыборную кампанию, а вернуть их не смог

На имущество Сергея Кулева наложен арест, а уголовное дело уже передано в суд

В Кишиневе сотрудник станции вулканизации угнал автомобиль клиента и попал на нем в ДТП

Угонщику теперь грозит до трех лет лишения свободы [видео]

В Кишиневе 15-летний подросток ограбил детский сад

Он украл магнитофон и пылесос на общую сумму в 6400 леев [видео]

В Кантемире у обычного врача-рентгенолога нашли десятки тысяч леев, евро и доллары

За деньги он без очереди предоставлял услуги пациентам

Жительница Григориопольского района во время пьяной ссоры несколько раз ударила мужа ножом в грудь

Пострадавшего пришлось госпитализировать с ранениями грудной клетки и плеча

Возрастная категория сайта 18+

В Молдове арестованы сотрудники кипрской компании Форекс

За отмывание денег в особо крупных размерах гражданам Молдовы, Украины, Кипра и Израиля грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

Правоохранительные органы Республики Молдова выявили очередную международную преступную схему, которая действовала в стране под прикрытием торговой деятельности на внебиржевом рынке Форекс. В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Молдовы сообщила об обысках в офисах и аресте 5 сотрудников одной из кипрских компаний, сотрудниками которой являлись граждане Молдовы, Украины и Израиля.

«Антикоррупционная прокуратура сообщает о проведении, совместно с сотрудниками Управления специальных операций (INI), операции, в ходе которой были проведены 20 обысков и арестованы 5 человек, против которых возбуждено уголовное дело по статье 243 п. 3.б. УК (отмывание денег в особо крупных размерах)», говорится в недавнем заявлении Генпрокуратуры РМ.

«Прокуратура изъяла документацию транснациональной группировки, состоящей из граждан Республики Молдова, Украины и Израиля, которая действовала в Молдове посредством сети офисов, выполняя фиктивно функции представителей брокерских компаний, работающих на рынке Форекс. Около 150 сотрудников компании работали от лица кипрской транспортной фирмы, но фактически их реальная деятельность заключалась в том, чтобы привлекать граждан из стран СНГ к вложению средств через торговую платформу Форекс, между тем, на данную деятельность у них разрешения не было. Организаторы схемы извлекали фиксированный процент от вложенных клиентами денег. Далее, скрывая происхождение полученных таким образом средств, члены преступной группировки вывозили деньги в Украину или же переводили их на банковские карты, чтобы затем обналичивать средства через банкоматы в Республике Молдова», сообщают сотрудники прокуратуры.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры РМ

Следователи прокуратуры обнаружили, что сотрудники «компании» работали неофициально, а некоторые из них имели фиктивные договора о трудоустройстве в кипрской фирме. Оплата услуг этих сотрудников производилась «по-черному» — в конвертах или посредством зачисления средств напрямую на банковские карты иностранных кредитных организаций. Таким образом нелегалы уклонялись от заявления и уплаты налогов.

В результате обысков в офисах, квартирах и автомобилях менеджеров псевдо форекс-брокера были изъяты средства на сумму около 500,000 лей (около 30 тыс. долларов США), банковские карты, электронные устройства хранения информации, банковские реквизиты иностранных компаний, договора и другие документы, относящиеся к уголовному делу. Как уже говорилось, 5 членов группировки были задержаны, пока на 72 часа. В прокуратуре напомнили, что уголовная статья, указанная в деле, подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры РМ

Напомним, что это далеко не первый подобный случай, когда правоохранительные органы Молдовы выявляют незаконную схему на рынке Форекс. Так, недавно, в сентябре этого же года, Антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении уголовного расследования, направив соответствующие документы в суд, в отношении 4 иностранных граждан, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступной группировки. В данном случае организаторами являются граждане Российской Федерации, проживающие в Чешской Республике. Более того, в схеме также участвовали граждане Кипра. Схема симулировала проведение онлайн-торговли на рынке Форекс, привлекая граждан Молдовы обещаниями высоких прибылей. В результате этой фиктивной деятельности, гражданам страны был нанесен ущерб в размере 12 млн лей. На данный момент подозреваемые находятся под арестом и им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Тогда же в прокуратуре Молдовы сообщили, что проводятся мероприятия по установлению личностей сообщников, резидентов стран Евросоюза.

Задержания форекс молдова

По этому делу было задержано пять человек, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Подозреваемых поместили под 30-дневный арест. Согласно действующему законодательству Молдовы, если вина задержанных будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (ст.190 (5) Уголовного Кодекса РМ), сообщает logos.press.md.

«В ходе операции проведены обыски по месту работы фигурантов дела. Изъято используемое ими техническое оборудование. Задержаны пять человек – трое граждан России, гражданин Грузии и гражданин Молдовы. Члены формирования под видом брокеров и представителей иностранных компаний в области онлайн-инвестиций лишили нескольких граждан Молдовы суммы, превышающей в общей сложности миллион долларов», — сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Молдовы. В Генеральной прокуратуре нам ответили, что расследование ведёт Прокуратура Антикоррупции, начальник которой, Виорел Морарь, рассказал, что расследование данного дела продолжается.

«Мы надеемся в течение месяца закончить уголовное преследование, принять соответствующее решение по делу. По нему проходят несколько лиц, в том числе граждане других стран. Когда будут закончены следственные действия, дело будет либо направлено в судебную инстанцию, либо прекращено, в зависимости от результатов. Обвиняемые пока находятся под арестом», — заявил Морарь.

Адвокат задержанных, Евгений Глущенко, настаивает на невиновности своих подзащитных. Он утверждает, что его клиенты сами стали жертвами в этой истории, а у стороны обвинения нет доказательной базы.

«Всё обвинение строится на жалобе Василия Михайловича Батку, пенсионера МВД, бывшего начальника Дорожной Полиции Кишинева, который является игроком на Forex. Он утверждает, что в период с июля по декабрь 2016-го года, в результате торгов на Forex, потерял 50 000 долларов и 307 000 евро, а виноваты в этом маркетологи, которые предложили ему заняться этими торгами.

Для расследования были задействованы беспрецедентные административные ресурсы – 3 прокурора, 17 следователей, 11 розыскных офицеров, и все это при поддержке Генеральной Прокуратуры. Расследование началось ещё в конце января 2017 года, но за всё это время ни наружное наблюдение, ни прослушка ничего не дали. И тогда обвинители не нашли ничего лучшего, как зайти на рейтинговый сайт и скопировать отзывы о компаниях, упомянутых в деле. Причём были взяты только отрицательные отзывы.

И лишь в ноябре 2017 года прокуроры задержали, а потом и потребовали арестовать пятерых человек, в том числе граждан других государств, не имеющих ничего общего с деятельностью Forex-брокеров, кроме предоставления компаниям рекламных услуг. При этом без внимания остается пока вопрос, откуда у пенсионера МВД полмиллиона долларов для торгов на Forex – это честно заработанные деньги, или, может быть, нелегальный, незадекларированный доход?».

Адвокат подчеркнул, что жалоба, поданная месяц назад с требованием проверить, всё ли указывал Батку в декларациях о доходах, была перенаправлена в тот же отдел прокуратуры, который занимается расследованием жалобы экс-начальника Дорожной Полиции, и приобщена к общему делу.

Виорел Морарь подтвердил, что жалоба получена и приобщена к уголовному делу, и отметил, что в настоящее время по ней проводятся следственные действия.

Адвокат отмечает, что ему не удалось связаться с Василием Батку – по обоим его номерам телефона ответил лишь автоответчик.

Представители международной компании Forex-брокера FXnet Limited считают, что заявитель, не имея на то оснований, рассчитывает получить доступ к денежным средствам, используя своё влияние и опыт работы в правоохранительных органах. По словам Евгения Глущенко, обвиняемые полностью поддерживают данную точку зрения, и заявляют о своей непричастности к каким-либо преступным деяниям. Они также высказали сожаление, что правоохранительные органы Республики Молдова были введены в заблуждение при расследовании этого дела.

Адвокат задержанных пообещал, что в ближайшее время сообщит более детальные подробности этого дела на пресс-конференции с участием стороны защиты, представителей Forex-брокеров и независимых экспертов в данной области.

Когда верстался номер, адвокат задержанных сообщил, что их жалобу в прокуратуру с требованием проверить законность источников дохода Батку отклонили, так как «не было представлено доказательств его вины».

ДЕЛО О БРОКЕРАХ-2

Редакция интернет-портала «ГВ», как и обещала своим читателям, проводит собственное независимое расследование истории о задержании в ноябре группы лиц, которых подозревают в мошенничестве, то самое «Дело о брокерах», о котором мы рассказали вчера.

НАМ удалось связаться с адвокатом задержанных, Евгением Геннадьевичем Глущенко, который согласился не только поделиться некоторой информацией, но и умозаключениями стороны защиты и независимых экспертов, по поводу того, почему события развиваются определенным образом. Как вы, уважаемые читатели, увидите из ниже изложенного, ситуация вызывает множество вопросов.

Игрок на Форекс, пенсионер МВД, бывший начальник Дорожной полиции Кишинева, Василий Михайлович Батку, введя в заблуждение Службу Информации и Безопасности, Национальный Антикоррупционный Центр и Антикоррупционную Прокуратуру, решил обманным путем заполучить огромную сумму денег – 516 000 долларов – у иностранных граждан.

В своей жалобе Василий Батку заявил, что в период с июля по декабрь 2016-го года, в результате торгов на Форексе, потерял 50 000 долларов и 307 000 евро, а виноваты в этом маркетологи, которые предложили ему заняться этими торгами.

Для расследования явно необоснованной жалобы были задействованы беспрецедентные административные ресурсы, заметим от себя, оплачиваемые нами, налогоплательщиками, – 3 прокурора, 17 следователей, 11 розыскных офицеров, и все это при поддержке Генеральной Прокуратуры. На период расследования дела о возможном мошенничестве, прокуроры задержали, а потом и потребовали арестовать пятерых человек, в том числе, граждан других государств, не имеющих ничего общего с деятельностью Форекс брокеров, кроме предоставления рекламных услуг.

Однако, пока прокуратура не предприняла никаких мер в отношении самого игрока, с целью выяснения, откуда у пенсионера МВД Василия Батку лишних полмиллиона долларов для торгов на Форексе – это честно заработанные деньги, или, может быть, нелегальный, незадекларированный доход от работы начальником Дорожной полиции Кишинева?

Как заявили стороне защиты представители авторитетной международной западной компании, Форекс брокера Fxnet Limited, Василий Батку клеветой и шантажом хочет завладеть денежными средствами, используя своё влияние и опыт работы в правоохранительных органах. Арестованные лица полностью поддерживают данную точку зрения, и заявляют о своей непричастности к каким-либо преступным деяниям, и сожалеют о том, что пенсионер МВД сумел ввести в заблуждение ведущие правоохранительные органы Республики Молдова.

Сейчас, остается главным вопрос, откуда всё же у пенсионера МВД, который и компьютером толком не умеет пользоваться, такие деньги для торгов на бирже.

Подробности этого дела будут изложены в ближайшее время на пресс-конференции, с участием стороны защиты, представителей Форекс брокеров и независимых экспертов в данной области.

От себя, редакция «ГВ» обещает своим читателям продолжать пристально следить за тем, как развиваются события по этому неоднозначному делу, надеясь на честное и беспристрастное расследование.

Бизнес

С тобой так комфортно работать. Ты — просто идеальный сотрудник!» А бывает сооовсем не так. Очень часто работать неприятно и сложно. И самый тяжелый случай, когда эти сложности возникают с собственным .

Цифровое образование является интерактивным и полезным. В этом убедились 1200 детей, которые участвовали в третьем выпуске #SuperCoders – самом грандиозном проекте программирования в Молдове. Посре .

Почтовая программа The Bat!, разработанная молдавской компанией «Ritlabs», неуязвима для такого типа атак, в ней предусмотрены механизмы защиты при открытии прикреплённых файлов. Компания Fortinet .

В Кишиневе стартует бизнес-мероприятие «Moldova business week 2018». В нем примут участие предприниматели из 55 стран мира. Организует его Агентство по Привлечению Инвестиций при поддержке правительст .

Горячие скидки, эксклюзивные промо-акции и ценные призы привлекли в Shopping MallDova, словно магнит, тысячи посетителей, жаждущих покупок по лучшим ценам. Самые известные бренды одежды, парфюмерии и .

В этом году Shopping MallDova отмечает 10-летие своей деятельности на десятку! В день рождения торгового центра состоится юбилейный концерт, которым Shopping MallDova решил отблагодарить своих посетит .

Возможно, прочитав название статьи, вы про себя ответили на этот вопрос. Кто-то считает, что это ответственность или трудолюбие, уверенность в себе или целеустремленность. Каждый прав в какой-то мере, .

Элегантность, изысканность, стильные наряды, зажигательная атмосфера и секреты о моде в открытом доступе – так можно описать Mall of Fame, самое модное событие сезона, которое прошло в Shopping MallDo .

Последний месяц осени дарит тебе потрясающую возможность обновить гардероб всей семье! Не пропусти Ночь Скидок в Shopping MallDova, которая стартует 9 ноября, в 20:00 ч., когда более 100 магазинов, ра .

26 ноября бизнес-ассоциация URE Club совместно с издательством Europaproperty.com проведет Форум стран Восточной Европы EE Real Estate Forum для компаний – участников рынка недвижимости. В этом году г .

Галина родилась с больным сердцем. Впервые её прооперировали в 24 года – сложное вмешательство провели хирурги из Киева. Всю жизнь сердце женщины работало на пределе, так что к 63 годам, Галина страда .

С 1 по 4 ноября в Международном выставочном центре Moldexpo пройдет XIX-я Международная специализированная выставка мебельной продукции, оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для производ .

Современные дети живут в условиях информационного перенасыщения. К сожалению, у детей нет навыков работы с большими потоками информации и донесения своих идей в четком структурированном виде. По эт .

С 4 по 7 октября 2018 года в МВЦ Moldexpo пройдет XVIII-я Международная специализированная выставка товаров, оборудования и сырья для легкой промышленности INTERNATIONAL FASHION EXPO-2018. Выставка на .

«Увидимся в молле!» — фраза, которая десять лет назад отсутствовала в лексиконе жителей столицы. Внушительные коммерческие центры можно было увидеть только в фильмах, модных журналах или за границе .

Компания «EuroAlco» SRL известна далеко за пределами Молдовы своей высококачественной алкогольной продукцией, однако в Молдове о ней, как о производителе дивинов, многие узнают только сейчас. С вопр .

С 29 сентября по 30 сентября 2018 года в МВЦ Молдэкспо в 6-ой раз пройдет традиционный Фестиваль молодого вина TULBUREL. В течении двух дней осеннего праздника посетители и гости фестиваля попробу .

Очередные скачки курсов валют и нестабильная экономическая ситуация в мире вновь заставили многих людей серьезно задуматься о том, как обезопасить себя от финансовых проблем, а также приумножить капит .

13 сентября состоялся комплексный практикум для топ-менеджеров и собственников компаний — «Систематизация бизнеса». Его провёл известный в СНГ украинский предприниматель, управленец с 16-летним опытом .

27 сентября, состоится новый формат форума — ПРОРЫВ Почему прорыв ? Мы долго думали какое же направление выбрать и решили выстрелить сразу по всем . Мы вас убьем наповал полезным контентом и .

Инфляция, нестабильная экономическая или политическая ситуации и прочие факторы вынуждают нас постоянно анализировать финансовые возможности на предмет сохранения и приумножения собственных средств. И .

У Вас свой бизнес и Вы хотите его развивать? Mobiasbanca верит в Вас и Ваш бизнес, поэтому предлагает Вам кредиты на самых выгодных условиях, а также другие преимущества в обслуживании! Воспольз .

Благодаря программе «Здоровье без границ – Лечение сложных заболеваний, в стране и зарубежом», тяжелобольные пациенты (в частности, те, кто страдают онкологическими, сердечно-сосудистыми и неврологиче .

Стремительное развитие Интернета позволило людям зарабатывать быстро и просто. Такие возможности дает торговля на рынке Форекс или, по-другому, трейдинг. Несмотря на сложное название, его суть близ .

Источник Nr.1 для торговли на рынке Форекс, Бинарные опционы, Криптовалют и другие.

ФОРЕКС

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

Криптовалюта

Предупреждение о рисках: ваш капитал может подвергаться риску

Ce este și ce oferă platforma Forex.md ?În primul rînd Felicitari ca ați gasit sursa de incredere nr 1 din țară, care oferă : Lecții Forex Gratuite , Lecții Gratuite pe Opțiuni Binare , Cont Demo Forex , Cont Gratuit pe Opțiuni Binare , Cont Real pe Forex si Cont Real pe Opțiuni Binare ș.a.

ОНЛАЙН-УРОКИ ФОРЕКС

Доступный на русском языке, разработанный в Молдове
  • 100% онлайн и могут быть просмотрены в любое время
  • 599 лей бЕСПЛАТНО
  • Включает практическую и теоретическую часть

ОНЛАЙН-УРОКИ — БИНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ

Доступно на русском и английском языках
  • 100% онлайн и могут быть просмотрены в любое время
  • Бесплатно, без регистрации
  • Объясняется на практике

Что такое БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ?

Также называемые «опционы с фиксированным доходом», является самым простым методом торговли в мире. Вы полагаетесь на увеличение или уменьшение цены за определенный период времени (пример 30 секунд), и если движение подтверждается получить до 91% прибыли от сделки, в случае неправильного прогноза вы теряете только комиссию за транзакцию. Попробуйте виртуальный денежный счет (демонстрация) или реальный счет с минимальным $ 10

Видеоурок на русском языке

Видеоурок на английском языке

Предупреждение о рисках: ваш капитал может подвергаться риску

Начните сейчас торговать

Ваша первая сделка в увлекательном финансовом мире находится всего в нескольких кликах

Открыть свой счет

Пополните свой счет

Начните торговлю

Предупреждение о рисках: ваш капитал может подвергаться риску

Брокеры ПАРТНЕРЫ

Топ-брокер в международных рейтингах предлагает лучшие условия торговли на бинарных опционах. Реальный счет, начинающийся с 10$, минимальная транзакция 1 доллар с доходностью до 91%.

Это один из лучших форекс-брокеров в мире, он предлагает широкий спектр финансовых инструментов и непревзойден с точки зрения условий торговли, бонусов и многого другого.

Предупреждение о рисках: ваш капитал может подвергаться риску

Купить BITCOIN сейчас

Întrebări Frecvente

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Sunt intrumente de tranzactionare libere

Оцените Нас На Facebook

Торговля на валютном и финансовых рынках сопряжена с высокой степенью риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча, доступный на рынке FOREX, может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Поэтому, прежде чем начать торговлю на финансовых рынках, внимательно рассмотрите риски и затраты присущие каждому типу финансовых инструментов, и, в частности, риски при торговле с использованием кредитного плеча.

Арестованы организаторы форекс-брокера FMC

Сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел РФ в лице Ирины Волк сообщила, что органами ГУЭБиПК МВД России был зафиксирован факт преступной работы представителей отечественного форекс дилера Financial Markets Consulting.

АРЕСТ ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРЕКС ДИЛЛЕРА FMC

Ирина Волк сделала заявление: «По данным следователей, подозреваемые лица, пользуясь популярным брендом FMC, занимались привлечением денег людей будто бы для торговли на форекс бирже, обещая согласившимся высокую доходность от проведенных сделок с различными доступными активами. Реально деньги поступали на личные счета преступников. Чтобы эмитировать торговые сделки и финансовую деятельность злоумышленники применяли оригинальную компьютерную программу, создававшую видимость открытия аккаунтов пользователей и проведения транзакций. Затем счета автоматически обнулялись посредством вирусного ПО».

По данным органов следствия ущерб от деятельности фальшивой биржи трейдеров превысил 1 миллиард рублей. Более тысячи человек уже фигурируют в списке пострадавших людей, и их число продолжает расти. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном масштабе.

Представитель пресс-службы МВД также добавил: «Полицейские уже провели 30 обысков на территории Москвы и Московской области в офисах, принадлежащих форекс дилеру Financial Markets Consulting, а также по месту проживания подозреваемых. Сотрудники изъяли офисную технику, компьютеры и электронные носители данных, а также всю бухгалтерскую отчетность, черновики работников и прочие улики, имеющие отношение к расследованию. Трое активных фигурантов дела были отправлены в следственный изолятор по решению суда. Полиция проводит активные розыскные мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к делу по афере, связанной с торговлей на форекс площадке, и выявлению прочих моментов противоправной деятельности злоумышленников».

СВЯЗЬ БИРЖИ ТРЕЙДЕРОВ И FINANCIAL MARKETS CONSULTING

В официальных комментариях полицейских нет строгой привязки к Financial Markets Consulting, но в видео четко видно, что сотрудники полиции вламываются в офисы именно этой компании. Отметим, что данный форекс дилер не входит в число организаций, получивших лицензию для работы на территории России. В их офисе были найдены рекламные материалы, позиционирующие их с не известной Биржей трейдеров, якобы являющейся самым крупным мировым сообществом поклонников биржевой торговли.

Сам торговый знак FMC принадлежит ООО Маркетконсалт. Организация работает от лица консалтинговой компании Москоу Сити, представляющей аналитические услуги в области торговли на фондовых площадках. Также компания занимается созданием высокорисковых инвестпортфелей с доходностью до 150% и более. Центральный офис организации «Маркетконсалт» можно найти в Москве на ул. Пресненская набережная в бизнес-центре «Imperia Tower».

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Forexpf рубль доллар

Система форекс которой нет аналогов