in

Форекс обыски

В офисах форекс-дилера TeleTrade прошли обыски при поддержке ОМОНа

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке ОМОНа провели накануне обыски в офисах форекс-дилера TeleTrade , сообщил RNS источник на финансовом рынке и подтвердил представитель TeleTrade Дмитрий Дригайло.

«К нам приходили, это правда, был ОМОН — несколько человек — и УБЭП — сотрудники в штатском, — сказал он. — Я бы не назвал это обысками, это была проверка. Не было известно и до сих пор неизвестно, по чьему заявлению. Проверка проходила в нескольких офисах по заявлению некой группы лиц. Насколько я понимаю, эта группа лиц заявила об этом в регионах».

По его словам, силовики провели в офисах около двух часов, просмотрели документацию и проверили торговые сервера, составив акт проверки. Дригайло подчеркнул, что не осведомлен о возможном изъятии каких-либо документов. Офисы, где проводились проверки, расположены в Хохловском переулке и деловом центре «Москва-Сити».

«Нам не предъявляли никакого ни уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов по этому поводу; я подозреваю, в общем, была некая расширенная проверка», — подвел итог Дригайло.

Он также сообщил, что «сегодня одномоментно произошли технические проблемы, но не с торговой частью, а с работой техподдержки и CRM». Из его слов следует, что неполадки начались днем ранее «фактически после того», как офис покинули силовики, но основные проблемы были сегодня.

Связаны ли технические сложности с проверкой, представитель Teletrade не уточнил, добавив, что работы по восстановлению CRM и системы клиентской поддержки завершены, а ранее не работавший сайт восстановлен практически полностью.

TeleTrade по итогам 2015 года входит в топ-тройку форекс-дилеров по оборотам после Alpari и Forex Club, указывает RNS.

Кроме того, агентство передает, что 7 июня МВД провело обыски в офисе форекс-брокера STForex . Как сообщил порталу управляющий директор компании Евгений Филиппов, действия следственных органов стали следствием ошибки: ранее Филиппов являлся официальным представителем группы компаний TeleTrade, однако на данный момент прекратил сотрудничество с ней.

«Вчера в послеобеденное время, около 15 часов, в бизнес-центре «Омега Плаза», где располагается центральный офис STForex, была проведена проверка Министерства внутренних дел — но мы так понимаем, что это все-таки были сотрудники службы УБЭП», — рассказал Филиппов корреспонденту RNS.

По его словам, проверка была инициирована в связи с возбуждением в Самаре уголовного дела по факту мошенничества, связанного с хищением денежных средств, к которому якобы были причастны сотрудники группы компаний TeleTrade.

«Была инициирована проверка московских офисов группы компаний TeleTrade, а также сопряженных с ними, таких как Forex Optima, School Trading, FMC и «Феникс». По каким-то странным обстоятельствам в список попала компания STForex», — сказал представитель форекс-брокера.

«Скорее всего, аффилированность была установлена на основании того, что несколько лет назад я являлся сотрудником и официальным представителем в медиакомпании TeleTrade, но два года назад мы с ними сотрудничество прекратили. Я подозреваю, что руководящие посты в следственных органах не особо вникали в глубину вопроса, поэтому компания попала в список», — отметил Филиппов.

По его словам, по факту проведения обыска было изъято несколько рабочих ноутбуков менеджеров STForex, один сотовый телефон и один iPad.

«Мы не получили конкретного ответа, когда свою технику можем получить обратно, где будет находиться следственная группа — в Москве или в Самаре; нам сказали ждать ответа и дали контактное лицо — человека, который руководил этим мероприятием», — заключил Филиппов.

Обыски прошли в офисах форекс-дилера TeleTrade по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Полиция и ФСБ провели обыски в офисах компании TeleTrade, изъяв документы и компьютерную технику; сотрудников компании подозревают в махинациях на сотни миллионов рублей с деньгами, поступившими от тысяч клиентов по всей России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники антикоррупционного главка МВД России провели обыски в офисах одного из крупнейших в стране форекс-дилеров, который подозревается в обмане тысяч клиентов на сотни миллионов рублей. О какой именно организации идет речь, в МВД не уточнили, отметив, что этот дилер входит в международную группу компаний.

Обыски прошли в Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, а также в Москве. Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Международная частная финансовая группа компаний TeleTrade основана в 1994 году. Согласно информации на ее интернет-сайте, компании, объединенные брендом TeleTrade, оказывают услуги «по доступу к торговле финансовыми инструментами» розничным клиентам по всему миру. Представительства группы и офисы ее партнеров работают в 26 странах мира. В России TeleTrade, по данным сайта, входит в тройку лидеров рынка Forex и владеет «самой крупной региональной партнерской сетью» в 124 городах России.

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

В Москве арестованы организаторы форекс-дилера FMC

МВД РФ: «Полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались; сумма ущерба превысила 1 млрд рублей».

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность представителей российского форекс-дилера, действовавшего под брендом FMC, об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались. Для создания видимости проведения торговых операций, подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета обнулялись», говорится в заявлении правоохранительных органов.

По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей, количество пострадавших – свыше 1,000 человек. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении 3 активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», добавила официальный представитель МВД РФ.

Несмотря на то что в официальном заявлении название «опальной» компании не упоминается, в видеоролике можно четко увидеть, что обыски прошли в офисе компании FMC, которая не включена в реестр российских лицензированных форекс-дилеров. Также в офисах компании присутствуют рекламные материалы некоего проекта «Биржа трейдеров», позиционирующегося как «крупнейшая международная база трейдеров».

Сам же бренд FMC, зарегистрированный на имя ООО Маркетконсалт, позиционируется как «консалтинговая компания Moscow City, которая предоставляет экспертные услуги по увеличению прибыли на фондовом рынке, а также занимается формированием и ведением инвестиционных портфелей со средней доходностью 100-150% и выше!». Головной офис «Маркетконсалт» расположен по адресу ул. Пресненская набережная (Москва), БЦ «Imperia Tower».

Форекс обыски

Пресс-служба МВД сообщила о следственных действиях в офисах крупного российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний. Название дилера ведомство не привело. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по Москве, территориальными подразделениями МВД России по Удмуртской Республике, Новосибирской и Самарской областям, а также УФСБ России по ЦАО г. Москвы провели совместную операцию «по документированию противоправной деятельности руководителей» этого дилера, заявила представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, «злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке». «Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которым превысил сотни миллионов рублей», — сообщает сайт МВД. По фактам в отдельных регионах возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

«В офисах организаций, входящих в группу компаний указанного форекс-дилера, полицейскими при силовой поддержке сотрудников московского ОМОНа Федеральной службы войск Национальной гвардии России проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке «Форекс». Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы», – рассказала Волк.

Обыски прошли в офисах компании TeleTrade, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Телеканал «360», ссылаясь на адрес, по которому проводились обыски в Москве, делает вывод, что обыскивали «Телетрейд групп». Международная частная финансовая группа компаний TeleTrade основана в 1994 г. Ее компании оказывают услуги «по доступу к торговле финансовыми инструментами» розничным клиентам по всему миру. Представительства группы и офисы ее партнеров работают в 26 странах мира. На сайте компании говорится, что она в России входит в тройку лидеров рынка Forex и владеет «самой крупной региональной партнерской сетью» в 124 городах страны.

Представитель TeleTrade Дмитрий Дригайло рассказывал RNS 8 июня, что в офисах компании днем ранее провели обыски сотрудники УЭБиПК МВД при поддержке омоновцев. «Я бы не назвал это обысками, это была проверка. Не было известно и до сих пор неизвестно, по чьему заявлению. Проверка проходила в нескольких офисах по заявлению некой группы лиц. Насколько я понимаю, эта группа лиц заявила об этом в регионах», — говорил он тогда. Оперативники провели в офисах форекс-дилера в Хохловском переулке и в «Москва-Сити» около двух часов, проверили документы, торговые серверы, составили акт проверки, уточнил тогда Дригайло. Ему не было известно, были ли изъяты какие-либо документы. «Нам не предъявляли никакого уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов по этому поводу, я подозреваю, в общем, была некая расширенная проверка», — отмечал он.

В отношении руководства компании-дилера возбуждено дело о мошенничестве

МВД провело масштабную операцию «по пресечению противоправной деятельности» руководства компаний одного из форекс-дилеров. Название группы компаний официально не называется, однако речь идет об одном из крупнейших игроков на рынке — TeleTrade. Обыски были проведены одновременно в нескольких регионах, возбуждено дело о мошенничестве на сотни миллионов рублей.

О проведении масштабной операции, в которой участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, их коллеги из региональных управлений, а также ФСБ, сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк. По ее словам, целью операции было «документирование противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний». Обыски проводились в офисах дилера в Москве, Удмуртии, Самарской и Новосибирских областях. При этом в столице сыщики привлекли для оказания силовой поддержки сотрудников ОМОН национальной гвардии. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изъяты «предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке Forex. «Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы»,— сообщила госпожа Волк.

В МВД официально название компании-дилера не называют, однако, по данным источников в правоохранительных органах, речь идет о компаниях, входящих в группу одного из крупнейших российских форекс-брокеров,— TeleTrade.

По версии сыщиков, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на рынке Forex, а также оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. «Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались,— говорят в МВД.— По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которых превысил сотни миллионов рублей».

Уголовные дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждены во всех регионах, где проводились оперативные мероприятия. Не исключено, что в скором времени они будут объединены в одно производство.

Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло в эфире “Ъ FM”: «Обыски, конечно, были в нашей компании, но они были 10 дней назад. У нас никаких следственных действий, начиная с 7 июня, не происходило. Компания работает в штатном режиме во всех городах присутствия. Это связано с заведением уголовного дела в городе Самара по статье 159 » Мошенничество » в отношении компании представляющего партнера TeleTrade в регионе. И поскольку TeleTrade является компанией федеральной, то это дело было передано в главное управление МВД для проведения следственных действий, которые проводились, собственно, 7 июня 2016 года. Компания со следствием работает, будучи, конечно, заинтересованной в скорейшем расследовании дела, и, собственно, не имеет никакого отношения ни к каким мошенническим действиям лиц, которые являются сотрудниками компании представляющего партнера, если таковые вообще имели место быть».

Арестованы организаторы форекс-брокера FMC

Сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел РФ в лице Ирины Волк сообщила, что органами ГУЭБиПК МВД России был зафиксирован факт преступной работы представителей отечественного форекс дилера Financial Markets Consulting.

АРЕСТ ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРЕКС ДИЛЛЕРА FMC

Ирина Волк сделала заявление: «По данным следователей, подозреваемые лица, пользуясь популярным брендом FMC, занимались привлечением денег людей будто бы для торговли на форекс бирже, обещая согласившимся высокую доходность от проведенных сделок с различными доступными активами. Реально деньги поступали на личные счета преступников. Чтобы эмитировать торговые сделки и финансовую деятельность злоумышленники применяли оригинальную компьютерную программу, создававшую видимость открытия аккаунтов пользователей и проведения транзакций. Затем счета автоматически обнулялись посредством вирусного ПО».

По данным органов следствия ущерб от деятельности фальшивой биржи трейдеров превысил 1 миллиард рублей. Более тысячи человек уже фигурируют в списке пострадавших людей, и их число продолжает расти. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном масштабе.

Представитель пресс-службы МВД также добавил: «Полицейские уже провели 30 обысков на территории Москвы и Московской области в офисах, принадлежащих форекс дилеру Financial Markets Consulting, а также по месту проживания подозреваемых. Сотрудники изъяли офисную технику, компьютеры и электронные носители данных, а также всю бухгалтерскую отчетность, черновики работников и прочие улики, имеющие отношение к расследованию. Трое активных фигурантов дела были отправлены в следственный изолятор по решению суда. Полиция проводит активные розыскные мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к делу по афере, связанной с торговлей на форекс площадке, и выявлению прочих моментов противоправной деятельности злоумышленников».

СВЯЗЬ БИРЖИ ТРЕЙДЕРОВ И FINANCIAL MARKETS CONSULTING

В официальных комментариях полицейских нет строгой привязки к Financial Markets Consulting, но в видео четко видно, что сотрудники полиции вламываются в офисы именно этой компании. Отметим, что данный форекс дилер не входит в число организаций, получивших лицензию для работы на территории России. В их офисе были найдены рекламные материалы, позиционирующие их с не известной Биржей трейдеров, якобы являющейся самым крупным мировым сообществом поклонников биржевой торговли.

Сам торговый знак FMC принадлежит ООО Маркетконсалт. Организация работает от лица консалтинговой компании Москоу Сити, представляющей аналитические услуги в области торговли на фондовых площадках. Также компания занимается созданием высокорисковых инвестпортфелей с доходностью до 150% и более. Центральный офис организации «Маркетконсалт» можно найти в Москве на ул. Пресненская набережная в бизнес-центре «Imperia Tower».

Вести.ру

Новости Экономика

TeleTrade и участники рынка прокомментировали сообщения об обысках в офисах компании

На прошлой неделе в СМИ поступил ряд сообщений о группе компаний TeleTrade. 17 июня официальный представитель МВД России публично заявил об обысках, прошедших в некоторых офисах крупного российского форекс-дилера, и о заведенных в отношении сотрудников компании уголовных делах по статье «мошенничество». Примечательно, что в МВД не упомянули ни названия форекс-дилера, ни фигурантов дела. Но в этот же день в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в правоохранительнх органах о том, что обыски проводились в офисах TeleTrade.

В компании информацию о проверках подтвердили, но заявили, что они проходили десятью днями ранее и никаких уголовных дел в отношении сотрудников и руководства не возбуждалось. Претензии же правоохранительных органов касаются «неустановленной группы лиц в рамках возбужденного уголовного дела в одном из регионов». Мы постарались разобраться в ситуации, поговорив с представителями правоохранительных органов, TeleTrade и участниками рынка.

Первый вопрос, каким образом в таком деле может фигурировать форекс-диллер OOO «Tелетрейд Групп», буквально на днях получивший лицензию Банка России? Как выяснилось, это невозможно даже теоретически. Согласно закону, вступившему в силу с 2016 года, для начала деятельности российскому форекс-дилеру после получения лицензии необходимо вступить в признанную ЦБ РФ саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров (СРО) и открыть номинальный счет в российском банке, а также согласовать с СРО рамочный договор и другие требования к деятельности форекс-дилера. Пока ООО «Телетрейд Групп» получена только лицензия Банка России, остальные условия еще не выполнены.

«С момента учреждения ООО «Телетрейд Групп» не вела никакой деятельности на территории России, не привлекала ни одного клиента, не вела какой-либо предпринимательской деятельности», — комментирует генеральный директор ООО «Телетрейд групп» Андрей Рыбин.

«Общество с ограниченной ответственностью «Телетрейд Групп», получившая лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера вступило в Ассоциацию форекс-дилеров, которая планирует получить статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, – говорит Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров (АФД). — Но ни одна компания, являющаяся членом АФД, деятельности в качестве форекс-дилера в настоящее время вести не может, так как для этого требуется внесение АФД в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка».

Более того, в отношении «Телетрейд Групп», как выяснилось, не проводились никакие проверки и следственные действия. И это объяснимо. Требования к лицензии форекс-дилера у Банка России очень жесткие, и выполнить их может не каждый. Именно поэтому с рынка форекс в России за последние полгода просто ушло ряд компаний, оказавшихся неспособными выдержать этот «экзамен» Банка России. Некоторые, включая действительно крупных игроков, получили отказ и заявили о намерении повторной подачи документов на лицензию.

Как нам рассказали в самом «Телетрейд Групп», сотрудники Банка России очень внимательно подходили к оценке соответствия компании лицензионным требованиям. «В офисе ООО «Телетрейд Групп» проводилась выездная проверка ЦБ, где представители Центробанка на месте проверяли все программное обеспечение, систему внутреннего учета, основной и резервный центры обработки данных, для того чтобы убедиться в надежности работы ПО, резервировании, передаче и шифровании данных и т.д.», — объяснил Андрей Рыбин.

Однако российский форекс-дилер – это не единственная компания группы компаний TeleTrade. В группу входят также TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, имеющая лицензию Кипрской комиссии по рынку ценных бумаг (CySEC) и работящая в 11 странах ЕС, и белорусская компания ООО «ТелетрейдБел», включенная в реестр форекс-компаний Нацбанка Республики Беларусь. До вступления в силу закона на территории Российской Федерации работал форекс-брокер Teletrade DJ Ltd, зарегистрированный в Сент-Винсент и Гренадины. Именно у этой компании были партнерские офисы в различных городах России, включая Москву, которые оказывали консультационные услуги, обучали потенциальных клиентов умению торговли на рынках. И судя по всему у правоохранительных органов возникли вопросы к одной из таких региональных организаций.

Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло объясняет: «Обыск проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в Самаре. На сегодняшний день в Москве в отношении вышеуказанной компании отсутствуют какие-либо уголовные дела, которые могли бы свидетельствовать о претензиях к нашей компании».

Непонятно, на каких основаниях дело в отношении неустановленной группы лиц из регионов было экстраполировано на всю партнерскую сеть TeleTrade и на саму компанию. Более того, у дела появился даже международный резонанс. Якобы пропавшие деньги клиентов компании начал разыскивать Интерпол. Но официально это информация нигде не была подтверждена.

Так откуда же все-таки претензии к компании у людей, обратившихся в полицию?

«На рынке «Форекс» всегда очень много рисков, — комментирует Ян Арт, вице-президент банковской ассоциации России, — здесь работает психология: «я заработал много денег, потому что я умный, а потерял я много денег на сделках, потому что компания плохая». По этой причине, к сожалению, клиенты часто предъявляют претензии к компании. Сейчас рынок находится в стадии подготовки к регулированию. У финансовых рынков России, в том числе у «Форекс», есть единый регулятор – Банк России. Я думаю, что именно он должен быть центром принятия решений по клиентским жалобам. Потому что вопрос сделок на рынке – это вопрос бизнесовый. Там нужен арбитраж, точечные профессиональные исследования каждой претензии. Поэтому решать вопросы бизнеса некими уголовными методами некрасиво, бесперспективно и бессмысленно. Получается, что это шантаж компании со стороны клиента: «либо я буду в прибыли, либо я устрою вам полицейское давление». Это неправильно, так как бизнесовые претензии всегда должны рассматриваться в арбитражных судах, а вопросы финансового рынка и вовсе регулятором и его специальными службами», — говорит Ян Арт.

В отношении же ситуации вокруг компании TeleTrade сейчас много домыслов, при этом никакой официальной информации не существует. Но только это сможет поставить все на свои места: к кому именно предъявлены обвинения и чьи действия находятся вне закона.

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Какая стратегия форекс первое место

Цена никеля на форексе